Para que sirve el Due Diligence?

Las compañías son vulnerables al fraude por parte de grupos ilegales que intentan incluirse en las empresas con credibilidad y así reorganizarse para cumplir con sus propósitos criminales y crecer como organización criminal, Due Diligencie con su grupo de profesionales, diseña reportes específicos, llegamos a donde el cliente quiere llegar donde su deseo es obtener la mayor información extensa en la verificación y obtención  de registros de una  empresa sus activos  las fuentes de financiamiento, capacidad financiera contratos con el estado , actividades comerciales externas, regulaciones estatales, sanciones ,clientes, listas de corrupción, reputación, litigios, participación de socios lavado de activos y  financiamiento al terrorismo.