Las empresas privadas extranjeras que tiene como principal objetivo las inversiones financieras en Colombia, Se enfrentan a un riesgo implícito que conlleva en algunos casos a encontrar corrupción de todo tipo; como lo son contratos públicos y privados, nexos con grupos al margen de la ley, narcotráfico entre otros. Son empresas vulnerables que requieren de suma importancia la contratación de investigación previa que se lleva a cabo para recopilar información económica del posible socio, con el objetivo de determinar los riesgos reales de mantener relaciones comerciales y analizar con mayor lujo de detalles su situación financiera.
Para llevarse a cabo, se debe contar con una organización capaz de satisfacer las necesidades de la investigación y hacerse en el menor tiempo posible, tratando de no interrumpir la actividad de negociación que se adelanta en ambas partes. Se debe verificar todos los aspectos involucrados en la transacción, cubriendo el ámbito financiero, contable y comercial; todos los aspectos tecnológicos, administrativos, laborales y legales que estén involucrados.
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